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6月9日消息小金库钱包，以太坊企业ConsenSys正推出一项名为Codefi Compliance的合规服务，以帮助交易所和去中心化金融(DeFi)项目方分析有关28万种以太坊代币的交易活动。

据悉，Codefi Compliance是ConsenSys现有Codefi产品套件的一部分，该工具旨在帮助公司自动遵循KYC准则，以用于确保反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)合规性。

(图片来自：tuchong.com)

Codefi业务发展合规主管Sumit Kishore告诉Decrypt：“我们提供了多种风险管理和尽职调查工具，核心合规产品的推出重点在于KYC，这是以太坊原生金融和商业中最需要的分析类型。”

KYC要求可防止金融机构被用于洗钱或将资金用于非法活动。在美国，金融犯罪执法网络局(FinCEN)会负责监督客户尽职调查规则。

它适用于任何处理现金、证券、商品、共同基金的机构，这些机构必须使用驾照、护照或其他政府签发的带照片的身份证件来识别其客户。此外，金融机构还必须创建“客户风险状况”并“上报可疑交易”。

而Codefi Compliance这一产品，它通过分析地址行为而非客户行为来保留一定程度的匿名性。

据悉，在加密货币领域内，还有其他专注于合规性的公司，包括CipherTrace和Chainalysis。

Codefi Compliance认为，其竞争优势在于专注于以太坊生态的资产(包括DAI和Tether等稳定币)。据ConsenSys表示，Codefi Compliance可处理以太坊平台上发行的28万种不同的数字资产，包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777标准的代币。

Kishore评论道：“DeFi和Web3有着巨大的发展，而其中有大部分都是建立在以太坊区块链上的，从企业的角度来看，以太坊作为可编程区块链的首选，继续保持着增长势头，目前世界上使用区块链的大多数大公司都是在以太坊的基础上发展的。”

而来自CipherTrace公司的首席财务分析师John Jefferies则表示，随着监管的激增，必然会有一个“充满活力的合规解决方案市场”。

据悉，欧盟的第五项反洗钱指令已经生效，而金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”也即将全面实施。(注：旅行规则是金融行动工作组37个成员国达成的一项协议，其要求包括交易所在内的加密货币公司在转移客户资金时，必须彼此共享信息。)

Jefferies告诉Decrypt：“随着加密货币的快速发展和法规变化，加密货币分析是一个很难进入的市场。不完整或质量差的数据可能会带来严重的后果，包括反洗钱合规计划的失败。”

而ConsenSys方面则认为其已拥有了所需的数据，Kishore透露称：“ConsenSys开发了各种DeFi和企业应用，我们的软件为以太坊区块链的数百万用户提供了支持。”

也就是说，ConsenSys现在将跟踪数百万用户的行为。

对此，ConsenSys全球金融科技联席主管Lex Sokolin在接受彭博社采访时表示：“越来越多的人在构建去中心化金融应用，而我们正努力使defi基础设施上的活动变得更加安全、透明，更容易追踪。”

“打掉电信网络诈骗团伙10个，端掉为诈骗公司提供软件编程的上游服务公司2个，抓获涉案人员442人，已采取刑事强制措施368人，扣押嫌疑人作案用电脑主机600余台，手机860余部，核破电信网络诈骗案件10000余起，涉案流水达3亿余元。”这是山东滕州市公安局在侦破销售虚假网络搜索引擎诈骗案中取得的战果，此次行动抓获犯罪嫌疑人数创山东省近年来单次抓捕行动之最，实现“云剑-2022”打击电信网络诈骗行动首战告捷。3月4日，省市公安厅局领导先后批示表扬。

马来西亚卫生部长凯里14日表示，在全国进入地方流行病过渡阶段以后，必须要降低对聚合酶链反应检测（RT-PCR）的依赖小金库钱包，因为该检测方式更贵且用时更久。