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1月22日0—24时,中国内地31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例56例。其中境外输入病例37例(上海13例,浙江6例,广东5例,四川4例,云南4例,山东3例,福建1例,广西1例),含14例由无症状感染者转为确诊病例(浙江6例,四川4例,广东3例,广西1例);本土病例19例(北京9例,其中丰台区6例、房山区2例、海淀区1例;天津5例,均在津南区;广东3例,均在珠海市;河南1例,在安阳市;云南1例,在西双版纳傣族自治州),含1例由无症状感染者转为确诊病例(在北京)。无新增死亡病例。新增疑似病例3例,均为境外输入(均在上海)。 FATF第24次会议将分析成员国在其辖区内的VASP中采用旅行规则的情况。 大多数成员国都面临合规问题,因为业内专家估计只有10%的成员国推出了有效措施。金融行动工作组(FATF)成员即将在6月24日召开会议。他们将仔细研究“旅行规则”对各种虚拟资产服务提供商(VASP)的执行情况。 旅行规则 2019年6月,FATF更新了指南,该指南基本上涵盖了银行业和其他传统金融系统。他们将旅行规则扩展到现在包括其他VASP中的加密货币交易所和钱包提供商。现在,当虚拟资产的所有权发生更改时,它们将必须与其他金融机构一样,遵循相同的信息交换准则。 制定旅行规则是为了对付AML和CTF惯例。它要求金融机构通过请求名称,可能的地址和帐号来建立涉及各个交易的各方来确保收集和信息共享,从而改善其KYC协议。这将创建一个审计跟踪,从而利用虚拟资产基础结构来打击犯罪前沿。 在提出对旅行规则的新修订后不久,FATF给了其成员国一年的时间,在其辖区内执行VASP。然后,他们将举行会议以分析为符合新标准而采取的步骤和措施。尽管准则可能不具有约束力,但该组织警告说,不符合标准的成员可能会被赶出去。 遵守法规的国家 CoolBitX首席执行官Michael Ou提供了有关迄今为止各国在采用新准则方面表现得如何的见解。指出,在接近200个成员国的情况下,只有20个成员国对其法规进行了调整,以包括新的旅行规则修正案。 其余国家正在实施中,但尚未完全实施。他的公司正在与监管机构合作,开发可加强对《旅行规则》的遵守的技术。他们最近发布了名为Sygna Bridge的解决方案版本,以解决合规性问题。 他预计会议将帮助VASP设置遵守FATF标准的实际截止日期。但是,业内其他分析师对此看法不一。 Si?nJones XReg Consulting预计,所有成员国要完全达到合规性将花费更长的时间。 —-小金库钱包 |