点击进入!

近日，CipherTrace发布了一份2020年加密犯罪与反洗钱报告。报告显示，如果按照国别分，CipherTrace发现芬兰的交易平台在接收非法加密资金方面排名第一数字货币资讯，在这些收到的资金中，有 12.01%直接来自非法渠道，而P2P加密交易平台 LocalBitcoins占到这些资金的 99% 以上。从 2017年到2019年，LocalBitcoins连续第三年接收了最多的犯罪资金。

近日，宁夏回族自治区通信管理局召开宁夏信息通信行业防范治理电信网络诈骗工作推进视频会。会议传达贯彻了宁夏回族自治区反诈人民战争工作部署会精神，总结了行业防范治理电信网络诈骗工作取得的阶段性成效，分析了当前面临的严峻形势和存在问题，部署了下一阶段防范治理重点工作。

据泰国疾控厅及疫管中心3月29日消息数字货币资讯，泰国今日RT-PCR检测新增确诊21,678例，其中包括21,614例本土病例、64例境外输入病例。

此外，俄罗斯的交易平台在过去一年中排名第二，所有资金中有5.23%直接来自于非法渠道，如黑市、勒索软件、黑客攻击和其他非法活动。而英国的交易平台紧随其后，占到了 0.69% 的份额，随后是德国、日本和美国的交易平台，其中美国的平台收到犯罪资金的比例不到 0.1%。

2020 年前 5 个月，加密货币相关的盗窃和诈骗有所增加，涉及的总金额达到了 13.6 亿美元，而 2019 年仅为 45 亿美元。报告显示：「之所以出现如此庞大数字的原因是 Wotoken，这是一个涉及上亿美元的庞氏骗局。」

值得注意的是，从 2018 年到 2019 年，加密交易平台直接接收的非法资金比例减少了一半数字货币资讯，对此，CipherTrace 分析：「这一趋势标志着全球的加密货币交易平台达到了近三年的低点。」此外，该报告认为，这主要也因为世界各地都在实施更加严格的反洗钱法规，例如欧洲的 AMLD5.