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美国商品期货交易委员会(CFTC)在加密货币执法方面收获颇丰,根据CFTC于周二发布的年度报告,2020财年针对从事加密货币非法活动的公司采取了七项货币诉讼行动usdt数字币钱包,这是一个新记录。 报告称:“委员会与该部门的数字资产工作组一起,创下了涉及数字资产的七起案件记录。”这些指控包括针对PanForex向未在美国注册的美国人提供杠杆交易的指控,以及针对Digital Platinum的典型欺诈指控。 CFTC是美国联邦商品监管机构,但实际上仅在公开操纵或欺骗的情况下才涉足现货市场。顾名思义,它在大宗商品期货和衍生品市场的影响力要大得多,但是哪种加密货币属于这一类别的问题仍然不确定。 总的来说,委员会已经将比特币(BTC)、以太坊(ETH)和莱特币(LTC)作为其职权范围的一部分usdt数字币钱包,而不是作为证券。 有趣的是,2020财年于9月30日结束。很可能,就加密货币社区而言,CFTC在最近的记忆中最轰动的行动是针对BitMEX的诉讼——这发生在10月1日,因此这个数字没有被计入报告。 Cointelegraph此前曾指出,2020财年结束前后的一系列行动可能预示着新一轮打击行动的到来。此外,政府机构将预算和支出与财政年度挂钩,因此9月30日确实会成为大量行动的中心。 CFTC的报告还称赞其对摩根大通操纵市场和欺骗行为的9.2亿美元罚款,这是CFTC历史上最大的一次诉讼行动。 金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)是一个设在巴黎的政府间机构,负责审计各国侦查和阻止非法融资的能力,该机构3月4日将阿联酋与其他22个国家(包括巴基斯坦、叙利亚和尼加拉瓜)列入灰色司法管辖区名单,这些国家被认为存在不足,但正在与FATF合作以改善情况。 周一早上,在菲律宾奎松市Payatas描笼涯与警察发生枪战后,一名涉嫌偷摩托车的男子被警方击毙。 前CFTC主席Gary Gensler似乎将在当选总统Joe Biden政府的金融团队中担任一个高层职位usdt数字币钱包。Gensler在离开CFTC之后在麻省理工学院教授区块链课程。 |