转眼间,2019 已即将步入尾声。这也意味着区块链的第一个十年,已正式走完。这一年,发生了太多值得写入区块链编年史的大事件。如果你刚刚接触区块链,希望本篇能帮你...
位于北欧的芬兰usdt数字币钱包,据先前报导,自年初以来该国海关便积极寻求出售用于毒品犯罪相关的比特币与其他加密货币的方法,昨日终于有了动作。 据《芬兰海关Tu...
比特币CME期货交易量下降机构跳船了吗?过去的两年里,在芝加哥商品交易所(CME)进行的比特币期货交易对机构投资者来说越发地重要。然而,交易员普遍存在一种误解,...
数字货币百科 10月27日,第六届区块链全球峰会暨2020上海区块链国际周正式开幕。本届峰会以“融合创新”为主题,重点关注区块链与物联网、5G、AI、云计算等新...
2013年,Stanley J. Becker凭借自身对于区块链和传统金融行业的深刻了解,尝试利用区块链技术来弥补传统金融行业的清算能力的缺陷便创办了Eunio...
多层传销监控(MLM scam monitoring)网站 BehindMLM.com 在 12 月 1 日指出 OneCoin 的网站已经下线,但 DNS 的记录显示,尽管 OneCoin 目前正在接受调查,该公司仍拥有该网站的域名(domain)。 DNS 记录可以大略解读为让域名和 IP 位址(以此例来说就是 onecoin.eu)相互对应的工具,而据 BehindMLM,OneCoin 网站的 DNS 入口已经被切换为「server hold」的状态。 域名注册机构 EurID 表示这个域名已经注册,且证实现在这个网站之所以下线是因为针对 OneCoin 的刑事调查导致。 而在今日(3 日),OneCoin 底下的 One Academy 和 One World Foundation 也都跟着下线并显示「server hold」。 据 BehindMLM, One Academy 是用来掩护 OneCoin 庞氏骗局「伪合规」(pseudo-compliance)的烟雾弹;而 One World Foundation 则是骗局主谋「加密女王」Ruja Ignatova 成立的「废话慈善组织」,目的是打造 OneCoin 合法的幻觉。 维卡币 OneCoin 事件追踪 名为 OneCoin 的加密货币投资计划由 Ruja Ignatova 创立,因为打着响亮称号、又有众多高学历、白领阶级参与,加上以多层次传销手法包装,成功吸引众人重金投资,光在中国就吸金高达 20 亿美元。 不过纸终究包不住火,随着 OneCoin 越来越被关注,也开始有质疑的声浪传出,最终,被踢爆根本无法兑现承诺的创办人 Ruja Ignatova 丢下烂摊子逃跑,也终于让所有投资人意识到自己身处在一个巨大的庞氏骗局里。 今年 3 月,维卡币主谋之一、「加密女王」之弟 Konstantin Ignatov 遭到警方拘捕,并在 10 月初与检调达成认罪协议以期减轻刑期;他配合警方告发了同谋之一,洛克国际律师事务所(Locke Lord)合伙人Mark Scott;Scott 透过为 OneCoin 洗钱赚得 5,000 万美元(约台币 15 亿),现在面临着 50 年的刑期。 而从去年 4 月开始,印度当局也着手逮捕与该计划有关的嫌疑犯,且在 7 月对 Ignatova 提出指控;面对这个全球性的骗局,中国也起诉了涉嫌欺骗中国 20 多个省的投资者的 98 名嫌犯。 尽管各界对 OneCoin 骗局的追查进展加速、OneCoin 的官方网页也接连关闭,神秘的创办人「加密女王」Ruja Ignatova 却仍然下落不明,让史上前几大的加密货币骗局至今还没有办法画下句点。 |